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贪污数十亿美金,波罗申科被立案调查!是否会被严惩美国说了算?

  原创诤闻军事3天前我要分享image.php?url=0MoTf6tHIW

  据报道,8月1日乌克兰国家调查局对前总统彼得·波罗申科及其盟友展开了刑事调查,指控他们以假合同为幌子,从乌克兰国防工业公司(Ukroboronprom)抽走数十亿美元的外汇进入他们的离岸账户。

  乌克兰前总统维克托·亚努科维奇政府前第一副幕僚长、律师安德烈·波特诺夫在他的网站上写道:“我在此通知乌克兰民众,一项新的刑事诉讼可能针对波罗申科的数十个盟友。国家调查局正式登记并启动了调查。”

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  波特诺夫表示,该案还涉及前国家银行行长瓦莱里娅·冈塔雷娃、乌克兰国防工业公司和国有乌克兰进出口银行的官员。调查指控他们“为了自己的利益,组织了从乌克兰国防工业公司直接向离岸账户和其他司法管辖区转移数十亿美元的外汇,损害乌克兰的国家安全和国防能力”。

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  此前,在波罗申科和冈塔雷娃的直接命令下,2016年1月,乌克兰中央银行废除了外汇管制法案,规定乌克兰国防工业公司的离岸支付可以提前进行,对金额没有任何控制和限制。根据波特诺夫的说法,这些措施导致乌克兰的国防预算资金被挪用数十亿乌克兰格里夫纳。

  这位前官员确信,此案可能导致波罗申科和冈塔雷娃拥有的所有财产(包括工厂、股份、房地产和金钱)被没收,然后移交给国家。此外,波罗申科和他的盟友可能会被判长期监禁。波罗申科在乌克兰还被怀疑犯有叛国罪,滥用职权,洗钱,逃税,企图篡夺司法权,并在2016年非法任命部长。其中一起案件涉及波罗申科在基辅的一家造船和武器公司——Kuznitsa na Rybalskom。据报道这位前国家元首签署了一份虚假合同,将其出售给乌克兰商人谢尔盖·提吉普科,涉及逃税和洗钱。

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  7月28日,波罗申科和他的家人出发去海外度假。在他离开之前,他在7月12日被传唤接受询问。这位前乌克兰总统上周首次作为证人接受了采访。后来,波罗申科保证没有针对他的刑事案件。然而,8月1日乌克兰“卫报”报道称,这位前总统要求美国游说者帮助保护他免受任何可能的刑事指控。

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  乌克兰总统弗拉基米尔·泽伦斯基早些时候表示,该国执法机构在国防工业中发现了一个新的腐败阴谋。据他说,在过去5年里,约3000万美元被抽走到离岸公司账户,涉嫌提供非法服务。在泽伦斯基发表声明后不久,7月22日,乌克兰检察官对政府办公室、边境和税务部门以及属于乌克兰国防工业公司的下属企业进行了搜查。官方称这次搜查是在情报机构揭露了国防部门的大规模挪用公款计划之后进行的。这涉及一起侵吞了670万美元公款的刑事案件。

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