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四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

原标题:四川广安爱众有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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证券代码:证券简称:广安爱众公告编号。林2019-105

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

四川广安爱众有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议将于2019年10月22日通过电子邮件和传真通知,会议将于2019年10月28日在广安召开。会议由张九龙主席主持。这次董事会应该有11名董事,实际上是9名董事。何飞董事请假,委托张九龙董事代为投票。独立董事陈李泰请假,委托独立董事吕东代为投票。会议以无记名投票方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的相关规定。会议审议并通过了以下建议:

1。《关于修改公司部分条款的议案》

详见当天《四川广安爱众股份有限公司关于修改公司部分条款的公告(临2019-107)》。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

2。公司《2019年三季度报告全文及正文》

已经过审查和批准。详情请参考上海证券交易所网站()。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

3。《关于公司控股子公司云南省德宏爱众燃气有限公司成立瑞丽独立核算子公司的议案》被考虑并通过

会议同意,公司控股子公司云南德宏爱众燃气有限公司投资2000万元设立瑞丽独立核算子公司。详情见当天《关于控股子公司对外投资的公告(临2019-110)》。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

4。《关于拟定的议案》

已得到审查和批准。详情请参考上海证券交易所网站()。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

v . 《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》

会议已通过审核。双方同意,公司将在不超过3亿元人民币的总额内使用自有资金进行投资和理财。其中,国债反向回购将使用自有存量不超过1亿元人民币的资金,具体事宜由管理层授权办理。投资期限自董事会审议批准之日起12个月内,可在投资期限内根据情况滚动使用。

详见当天《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告(临2019-108)》。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

我在此宣布。

四川广安爱众有限公司董事会

2019年10月29日

(编辑:DF522)